Uma unidade do banco central do Afeganistão que lidera um esforço de 15 anos para conter os fluxos de financiamento ilícitos interrompeu as operações, disseram quatro funcionários, ameaçando apressar a saída do país do sistema financeiro global. Desde 2006, o Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Afeganistão (FinTRACA) reuniu inteligência sobre milhares de transações suspeitas e ajudou a condenar contrabandistas e financiadores do terrorismo, de acordo com seu site.
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- Afeganistão
Uma unidade no banco central do Afeganistão liderar um esforço de 15 anos para conter os fluxos de financiamento ilícitos interrompeu as operações, disseram quatro membros da equipe, ameaçando acelerar a saída do país do sistema financeiro global.
Desde 2006, o Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Afeganistão (FinTRACA) reuniu inteligência sobre milhares de transações suspeitas e ajudou a condenar contrabandistas e financiadores do terrorismo, de acordo com seu site. Funcionários da ONU disseram que o Taliban , que apreendeu Cabul em 15 de agosto, ganhou centenas de milhões de dólares com o comércio de drogas e outras fontes ilícitas quando lutavam contra as tropas do governo. O grupo jurou que não haveria cultivo de drogas no Afeganistão a partir de agora.
As informações no site da FinTRACA indicavam o Taliban estavam entre os que estavam por perto, enquanto a equipe com quem a Reuters falou disse que o grupo era um alvo desde seu lançamento. Eles não quiseram ser identificados por medo de represálias devido à natureza delicada de seu trabalho.
quando grandes pequenas mentiras voltam
Seções do site da FinTRACA, que pareciam praticamente intocadas desde a aquisição do Taleban, não estavam disponíveis na quarta-feira, com mensagens de erro aparecendo. Com o islâmico No movimento militante de volta ao poder, a ausência de uma unidade de inteligência financeira (FIU) em funcionamento pode restringir os vínculos do Afeganistão com o sistema financeiro internacional e com os credores no exterior, alertaram alguns especialistas.
Essas unidades, que examinam os fluxos de dinheiro em busca de atividades suspeitas em potencial, são essenciais para qualquer nação que queira participar da comunidade financeira global, disse StuartJones , Jr., fundador e executivo-chefe da empresa de inteligência de risco Sigma Ratings. Ele também era americano. Adido do Tesouro ao Afeganistão entre 2008 e 2010.
A reconexão com o sistema financeiro pode ser complicada pelas sanções existentes contra o Taliban e o fato de que um ministro sênior do governo chefia uma organização terrorista designada pelos EUA. “O Afeganistão era considerado de alto risco por quase todas as instituições financeiras globais antes da aquisição do Taleban”, disse Jones.
'Agora, com liderança não testada no banco central , uma unidade de inteligência financeira inoperante e o ativo atual congela o governo governante pelas Nações Unidas e designações terroristas de figuras-chave pelos Estados Unidos , Eu esperaria que as instituições financeiras estrangeiras agissem com extremo cuidado. ' Banco central não respondeu às várias tentativas de contato via e-mail e telefone.
TheTaliban deseja acesso às reservas https://www.reuters.com/world/us/us-has-no-plans-release-billions-afghan-assets-treasury-says-2021-09-03 mantidas no exterior, bem como ajuda e outros financiamentos, à medida que a economia cambaleia após décadas de guerra, seca, escassez de alimentos e o êxodo de milhares de profissionais. PESSOAL FUGIDO
um pedaço último episódio
TheTaliban disseram que querem que os profissionais voltem ao trabalho para ajudar a reanimar a economia e prometeram que não haveria vingança contra velhos oponentes. Mas muitos membros do governo deposto fugiram do país ou permanecem escondidos. Três membros da equipe disseram que alguns dos mais de 60 funcionários da FinTRACA deixaram o Afeganistão ou se tornou clandestino nas últimas semanas.
Um, que ainda está no Afeganistão , reclamou que os parceiros internacionais não conseguiram retirar funcionários e seus dependentes durante a evacuação em massa de Cabul que terminou no mês passado. ATaliban o porta-voz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a situação do pessoal da FinTRACA ou se a unidade iria operar no futuro.
Os EUA. O Tesouro, que forneceu assistência técnica à unidade com outros órgãos nacionais e internacionais, se recusou a comentar sobre o pessoal do FinTRACA ainda no Afeganistão. Alguns funcionários do FinTRACA retornaram ao escritório na semana passada após um pedido do banco central em exercício governador, Haji MohammadIdris - aTaliban loyalist - para todo o banco central pessoal para estar presente no banco, disse um dos funcionários.
O funcionário acrescentou que a alta direção da unidade não estava presente e ainda não estava operando. Algumas partes do banco central estão operacionais. Idris tem se reunido com bancos comerciais e banco central forneceu liquidez limitada aos bancos enquanto emitia diretivas para controlar os escassos EUA. dólar fornece https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghanistan-remittance-payouts-limited-local-currency-sources-2021-09-11, dizem os banqueiros.
UNIDADE DESCONECTADA A FinTRACA forneceu inteligência à comunidade internacional por meio de acordos com unidades semelhantes de países, incluindo a Inglaterra e os Estados Unidos.
Também o fez por meio do Egmont Group, que troca informações sobre fluxos ilícitos entre mais de 160 unidades de inteligência e parceiros diferentes órgãos na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. FinTRACA foi desconectado do servidor seguro internacional do Grupo Egmont em 15 de agosto, o dia em que o Taliban levou Cabul , Egmont Group disse em 2 de setembro.
O grupo disse estar 'em solidariedade com nossos colegas da FinTRACA e espera que eles e suas famílias estejam bem'. O Grupo Egmont não respondeu aos pedidos de atualização do status do FinTRACA. Um funcionário do FinTRACA disse que ainda estava desconectado na terça-feira.
'A desconexão é uma perda para a comunidade global da FIU, pois o objetivo é sempre promover uma maior cooperação, mas o princípio subjacente ao qual essa cooperação ocorre é a confiança e isso não existe no momento no Afeganistão', disse Mariano Federici, gerente diretor da K2 Integrity e ex-presidente do Egmont Group. Antes de quarta-feira, o site da FinTRACA listava o Taliban como uma entidade de grupo terrorista proibida de depositar ou retirar os EUA. notas de banco do dólar.
Uma das funções da unidade incluía a criação de uma 'lista de observação' de indivíduos considerados de alto risco para o sistema financeiro. Até agosto, a unidade registrou 25 relatórios de transações suspeitas em seu banco de dados, elevando o total do ano até agora para 645, mostram dados em seu site.
Com o FinTRACA desativado, os bancos locais esperam que o status do Afeganistão seja rebaixado pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um cão de guarda dos fluxos ilícitos, em um movimento que poderia diminuir ainda mais sua conectividade com a comunidade financeira global. 'TheFATF está monitorando de perto o desenvolvimento da situação no Afeganistão ', disse o grupo em um comunicado.
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Grupo Ásia / Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro, do qual Afeganistão é um membro, não respondeu a um pedido de comentário.
(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)