O caso é resultado de vigilância e ação estritas sobre qualquer entrada que indique o envolvimento de nossos funcionários em práticas corruptas, disse um funcionário após o FIR.Dhankad, publicado na Célula de Segurança Bancária e Fraude da agência, supostamente recebeu pelo menos Rs 10 lakh cada um de seus superiores Sangwan e Rishi que estavam solicitando favores para Shree Shyam Pulp e Board Mills e Frost International, respectivamente.
- País:
- Índia
O CBI prendeu um de seus superintendentes adjuntos da polícia R KRishi e Inspetor KapilDhankad junto com um defensor em conexão com uma suposta quadrilha de suborno dirigida por eles dentro da agência para ajudar as empresas acusadas de desviar fundos de empréstimos bancários no valor de Rs 4.300 crore, disseram as autoridades na quarta-feira.
Todos os três acusados presos foram apresentados a um tribunal especial do CBI, que os mandou para cinco dias de custódia da agência, disseram.
A agência também conduziu buscas na casa de Rishi em Saharanpur distrito de Uttar Pradesh e a de sua esposa em Rokee , eles disseram.
O CBI reservou Rishi , Dhankad e defende ManoharMalik junto com o deputado SP RKSangwan e outro advogado Arvind KumarGupta por supostamente '' comprometer a integridade da investigação de certos casos sobre considerações pecuniárias estranhas ''. A FIR também nomeou Diretor Adicional da ShreeShyam Pulp and Board Mills Mandeep Kaur Dhillon e diretores da Frost International Sujay Desai e Uday Desai no caso de suborno. É alegado que Dhankad , um banco estadual da Índia gerente que se juntou à agência por delegação como inspetor agiu em conluio com Rishi andSangwan e recebeu pagamentos regulares para passar informações cruciais relativas a casos contra a investigação da Polpa Shree Shyam em inadimplência de empréstimo de Rs 700 crore e Frost International em inadimplência de empréstimo de Rs 3.600 crore, eles disseram.
“O CBI tem uma política de tolerância zero em relação à corrupção, seja em outros departamentos ou dentro da organização. O caso é o resultado de uma vigilância estrita e ação sobre qualquer entrada que indique o envolvimento de nossos funcionários em práticas corruptas '', disse um funcionário após o FIR.
Dhankad, postado em Segurança Bancária andFraud Cell da agência, supostamente recebeu pelo menos Rs 10 lakh cada de seus superiores. andRishi que estavam solicitando favores para a ShreeShyam Pulp and Board Mills andFrost International respectivamente. DSPRishi recebeu Rs 15 lakh duas vezes por meio de advocatesMalik e Gupta (com escritório na Colônia de Defesa) para conceder favores a uma empresa sediada em Chandigarh contra a qual um caso de corrupção estava sendo investigado pelo CBI, alegou o FIR. Ele alegou Dhankad duas vezes recebeu Rs 2,5 lakh de Gupta por ter intermediado o negócio por meio de Rishi.
'' Também foi sabido de forma confiável que os detalhes da investigação de muitos outros casos, incluindo notas e instruções confidenciais, foram comunicados por Sameer Kumar Singh.Steno , toSangwan andRishi sobre considerações pecuniárias para proteger os interesses dos acusados ”, alegou o FIR.
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