O México abriu um processo em Miami, Flórida, contra o ex-chefe de segurança Genaro Garcia Luna e uma rede de empresas administradas por ele e seus associados, na esperança de recuperar ativos obtidos ilegalmente, disse a Unidade de Inteligência Financeira do México (UIF) na terça-feira. O ex-ministro da Segurança Garcia Luna se declarou inocente no ano passado das acusações dos EUA envolvendo um esquema de suborno multimilionário supostamente projetado para impulsionar o cartel de Sinaloa, que já foi chefiado pelo traficante preso Joaquin 'El Chapo' Guzman.
O México abriu um processo em Miami , Flórida contra o ex-chefe de segurança GenaroGarcia Lua e uma rede de empresas administrada por ele e seus associados, na esperança de recuperar ativos obtidos ilegalmente, disse a Unidade de Inteligência Financeira do México (UIF) na terça-feira.
Ex-Ministro da Segurança Garcia Lua se declarou inocente no ano passado para os EUA acusações envolvendo um esquema de suborno de milhões de dólares supostamente projetado para impulsionar o cartel de Sinaloa, que já foi chefiado pelo traficante de drogas Joaquin 'El Chapo' Guzman. Lua liderou a Agência Federal de Investigação do México de 2001 a 2005, foi secretário de segurança pública de 2006 a 2012 e já foi considerado um líder nos esforços do México para combater o tráfico de drogas.
ButU.S. promotores afirmam que cartel de Sinaloa subornou Gárcia Lua ao longo de seu tempo no governo para garantir a passagem segura de suas drogas, obter informações sobre cartéis rivais e aprender sobre investiga suas atividades. A UIF disse que o processo, o mexicano a primeira agência nos Estados Unidos , abrange 39 empresas e fundos pertencentes à Garcia Lua , seus associados ou familiares.
'O litígio alega que os réus são membros de um grande grupo de empresas criadas e utilizadas por Garcia Lua e seus co-conspiradores para esconder recursos derivados de atos de corrupção ', disse a UIF em um comunicado. Lua não pudemos ser contatados imediatamente para comentar.
Garcia luna , que está na prisão, morava na Flórida antes de sua prisão em dezembro de 2019 em Dallas. UIF disse que o caso foi apresentado na aFlorida já que o estado é “onde foi identificado um número significativo de empresas e propriedades associadas a atos de corrupção política e lavagem de dinheiro que compõem o litígio”.
(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)