Crédito da imagem representativa: ANI - País:
- Índia
Um tribunal especial da PMLA aqui, enquanto toma conhecimento de uma folha de acusação apresentada contra o ex-policial Saquin O Waze e outros, em um suposto caso de lavagem de dinheiro, disseram que o dinheiro trailprima facie indica que o ex-Maharashtra ministro da casa Anil Deshmukh recebidoRs.4.7 crore do Waze e seu assessor Kundan Shinde.
A Diretoria de Execução (DE) no início deste mês apresentou sua folha de acusação contra Waze, o secretário particular de Deshmukh (um oficial de patente adicional) Sanjeev Palande , assistente pessoalShinde e outros 11 no caso.
Juiz Especial M. G Deshpande tomou conhecimento da folha de acusação em 16 de setembro e a ordem detalhada do tribunal foi disponibilizada no sábado.
'' Em uma leitura cuidadosa das declarações e acusação mostrando um rastro de dinheiro prima-facie indicar que Rs.4.7 crore recebido porAnil Deshmukh fromSachin Waze e Kundan Shinde '', observou o tribunal em sua ordem.
Além disso, mencionou que Deshmukh em seguida, transferiu o referido dinheiro através de 'havala' nas instruções de HrishikeshDeshmukh a Surendra Jain e Virendra Jain, todos acusados no caso.
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O dinheiro, por meio de empresas que estão apenas no papel, foi então '' depositado na conta deShri Sai Shikshan Sanstha , propriedade de Deshmukh '', disse o tribunal.
Existem primordiais motivos suficientes para processar o acusado de acordo com as disposições relevantes da PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro), acrescentou.
HrishikeshDeshmukh é filho do ex-ministro de estado e líder do PCNAnil Deshmukh.
Waze, que antes era inspetor assistente do Mumbai policial, foi preso em março deste ano em um caso de um SUV carregado de explosivos encontrado próximo ao industrial de Mukesh Ambani residência aqui em fevereiro.
O tribunal da PMLA após tomar conhecimento da folha de acusação emitiu citação a todos os acusados. O assunto foi adiado até 27 de setembro.
O ED lançou uma investigação contra Deshmukh e seus associados depois que o Central Bureau of Investigation (CBI) entrou com um FIR contra o líder do PCN em 21 de abril deste ano, após alegações de corrupção feitas pelo ex-Mumbai comissário de polícia Param Bir Singh.
O CBI registrou um FIR contra Deshmukh depois que a agência conduziu um inquérito preliminar (PE) contra ele por suposta corrupção, conforme orientado pelo Tribunal Superior de Bombaim.
(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)