Ele conspirou com outros proprietários e diretores para enganar os investidores e desenvolveu um software com o nome DJN Commodities para conduzir negociações offline. DJN Commodities estava coletando depósitos públicos off-line em nome da realização de negociações on-line com a promessa de oferecer retorno a uma alta taxa de juros por mês, alegou o ED. fazendo comércio online com o dinheiro do depósito.
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O Enforcement Directorate (ED) disse na quinta-feira que tomou posse de ativos no valor de Rs 1,01 crore de uma joalheria sediada em Jharkhand em uma investigação de lavagem de dinheiro ligada a um caso Ponzi.
A agência havia anexado essas propriedades em dezembro de 2019 e esta medida provisória foi recentemente aprovada pelo Poder Judiciário , de acordo com o esquema da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Um total de 11 propriedades imóveis (no valor de Rs 1,01 crore) pertencentes aDJN Jewelers Pvt Ltd - que é representado por CMDJeetendra Mohan Sinha , VipinKumar Sinha Ram Kishun Thakur e Vishal Kumar Sinha - foram tomados em um caso de fraude de fundo de caixa, o ED disse em um comunicado.
Os imóveis são em forma de flats, lojas e terrenos localizados na capital Ranchi. e dois outros distritos de Lathar e Garhwa. '' DJN Commodities foi registrado com MCX, Mumbai sob a propriedade de Vishal Kumar Sinha. Ele conspirou com outros proprietários / diretores para enganar os investidores e desenvolveu um software com o nome de DJN Commodities para conduzir negociações offline. '' '' DJN Commodities estava coletando depósitos públicos offline em nome da condução de negociações online com a promessa de oferecer retorno a uma alta taxa de juros por mês, '' alegou o ED.
O acusado, disse, se entregou à atividade de 'circulação de dinheiro' e disse aos depositantes / investidores que a empresa estava negociando online com o dinheiro de seus depósitos. O acusado criou um 'esquema engenhoso de depósitos recorrentes em uma joalheria para enganar os investidores / depositantes inocentes e roubar seu dinheiro ganho com tanto esforço', afirmou.
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