No entanto, esses cheques foram devolvidos, e os alunos abriram um caso sob a seção 420 de fraude do IPC e da Lei de Instrumentos Negociáveis. Os alunos costumavam depositar dinheiro com Maruti Shankar Shitole e Kiran Dhumal, o então oficial administrativo e funcionário sênior, respectivamente.
- País:
- Índia
O ex-presidente em atividade da organização sediada em Kolhapur Shri Chhatrapati Shivaji Education Society (SCSES) e outros arguidos recolheram mais de RS 65 milhões de aspirantes a médicos para admissão em uma faculdade administrada pela confiança, a Direcção de Execução (ED) reivindicou em sua folha de acusação no caso. O dinheiro arrecadado de 350 aspirantes a médicos foi usado para a compra de propriedades ou para uso pessoal dos acusados, alegou a agência de investigação na denúncia apresentada recentemente no caso de lavagem de dinheiro.
De acordo com o DE, o SCSES havia recolhido o valor apesar de estar ciente de que não tinha as permissões necessárias do Conselho Médico da Índia ou Universidade de Ciências da Saúde de Maharashtra para a concessão de ingresso MBBS curso.
O ED está investigando o caso referente ao engano de aspirantes a médicos pelo SCSES , em que o ex-presidente do fundo Mahadev Deshmukh e seu irmão Appashaeb , o então secretário foi preso.
o Deshmukh irmãos estão atualmente sob custódia judicial.
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A agência de investigação apresentou sua acusação perante um PMLA tribunal contra Mahadev, três ex-portadores de oficiais.
De acordo com a folha de acusação, Mahadev Deshmukh em conluio com os outros acusados enganaram cerca de 350 estudantes crédulos de 2011 a 2016 e arrecadaram cerca de Rs 65,70 crore sob o pretexto de oferecer admissão para MBBS curso na faculdade chamada Instituto de Ciências Médicas e Pesquisas (IMSR) executado pelo SCSES.
O acusado assegurou aos alunos a concessão do ingresso apesar de estar ciente de que a sociedade não tinha permissão do Conselho Médico da Índia e a Universidade de Ciências da Saúde de Maharastra , afirmou.
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Os alunos não foram admitidos, nem seu valor foi reembolsado, disse.
Os fundos teriam sido arrecadados em dinheiro e apresentados como renda hospitalar e integrados ao sistema financeiro por meio de sete contas bancárias da sociedade e faculdades, informou.
O ED também alegou que o dinheiro foi ainda mais em camadas sob o disfarce de salários, taxas de processamento, pagamentos de construção, compra de equipamentos médicos, etc., e foi integrado na conta bancária individual dos acusados ou retirado em dinheiro por eles.
O produto do crime foi utilizado para compra de bens móveis e imóveis ou para uso pessoal, disse.
Enquanto isso, o atual diretor do SCSES, Arun Gore , em sua declaração ao ED, afirmou que depois que ele se juntou como diretor do fundo educacional de caridade, muitos alunos se aproximaram do novo conselho com suas queixas.
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Descobriu-se que o conselho de administração anterior havia recebido dinheiro de aproximadamente 750 estudantes e lhes dado uma falsa garantia de admissão, disse o comunicado de Gore.
De acordo com a folha de cobrança, ele apresentou uma lista desses alunos e os detalhes do valor em dinheiro arrecadado de 720 alunos.
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O diretor também alegou que, quando os alunos lesados abordaram o conselho de administração anterior, eles emitiram cheques em seus nomes. No entanto, esses cheques foram devolvidos e os alunos abriram um processo sob seção 420 (trapaça) do IPC e da Lei de Instrumentos Negociáveis.
Os alunos costumavam depositar dinheiro com Maruti Shankar Shitole e A chamada Dhumal , o então oficial administrativo e escriturário sênior, respectivamente. A dupla costumava dar a quantia arrecadada para o Deshmukh irmãos e Mohammad Shad Siddiqui , o então secretário, Gore alegou em seu depoimento.