A Diretoria Geral de GST Intelligence (DGGI) Unidade Zonal Gurugram (GZU) na quarta-feira prendeu 3 pessoas, incluindo o mentor, o agente e o CA na trama de empresas fictícias envolvendo falso crédito tributário (ITC) de 121 crores, o Ministério das Finanças disse.
Imagem representativa. Crédito da imagem: ANI - País:
- Índia
A Direcção-Geral da GST Intelligence (DGGI) Gurugram Zonal Unit (GZU) na quarta-feira prendeu 3 pessoas, incluindo o mentor, o agente e o CA no esquema de empresas fictícias envolvendo falso crédito fiscal de entrada (ITC) de 121 crores, o Ministério das Finanças disse. De acordo com o comunicado divulgado pelo ministério, os três acusados foram presos sob a acusação de criar e operar várias empresas fictícias com documentos falsos e repassar grandes quantidades de crédito de imposto a montante falso por meio de emissão de faturas sem qualquer recebimento ou fornecimento de bens. ou serviços.
'A partir da investigação conduzida até o momento, foi estabelecido que uma das pessoas presas criou pelo menos 13 empresas e esteve envolvida na obtenção e transmissão de um ITC totalmente fraudulento de Rs 121 crore', disse o comunicado. Também constatou-se que a pessoa que criou as empresas falsas / fictícias trabalhou intandem com um agente comissionado, que costumava vender essas faturas inúteis para firmas estabelecidas por comissão, tanto diretamente quanto por meio de diferentes corretores. O comissário também foi preso.
Além disso, nesta cadeia de movimento financeiro, emergiu que as empresas estabelecidas (usuários finais) fariam transferências para essas empresas falsas, de onde os valores seriam então transferidos para a conta de uma sociedade anônima de onde a CA em questão retiraria e devolveria o referido montante em dinheiro após deduzir a comissão de sua empresa, bem como sua própria comissão. Os valores das transações em dinheiro variaram em torno de Rs 30-40 lakh por dia. A investigação abrangeu vários locais e com base em verificações, evidências e declarações registradas, parece que essas três pessoas: o criador das empresas falsas, o agente e o CA estavam operando internamente orquestrando esta trama de fazer firmas falsas em documentos falsos e tendo repassado ITC fraudulento no valor de Rs 121 crore até agora, disse o ministério.
Conseqüentemente, eles foram presos de acordo com as disposições da Seção 69 lida com a Seção 132 da Lei CGST de 2017 em 13 de setembro e produzida perante o Magistrado Metropolitano Chefe (CMM), Delhi que ordenou 14 dias de custódia judicial. Outras investigações sobre o assunto estão em andamento. (ANI)
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